Federico Taiano
Consultor en inteligencia corporativa y análisis de riesgo, con foco en América Latina y Estados Unidos. Corporate intelligence and risk analysis across the Americas.
Insights
Debida diligencia de terceros: el intermediario como riesgo principal
Agentes, gestores y distribuidores concentran el riesgo de corrupción de cualquier operación en la región. Qué mirar antes de contratar a un tercero.
When cartels become terrorist organizations: what changes for due diligence
Twenty-one Latin American criminal groups now carry a U.S. terrorist designation. The change is not about screening lists — it is about what a payment to the wrong counterparty can now mean.
Fuentes abiertas y fuentes humanas: cuándo alcanza el registro
El documento dice qué se inscribió; la fuente humana, cómo funciona en la práctica. Notas de método sobre cuándo alcanza el registro y cuándo hay que preguntar.
What a litigation search in Latin America actually covers
A "no litigation found" line is only as good as the courts, names and identifiers actually searched. Notes on fragmented dockets, naming conventions and the limits of court records.
PEP no es sinónimo de riesgo: cómo se evalúa a una persona expuesta políticamente
La condición de persona expuesta políticamente es un punto de partida del análisis, no una conclusión. Qué mira realmente un analista ante una coincidencia PEP.
The UBO problem: tracing beneficial ownership in Latin America
Why identifying the ultimate beneficial owner of a Latin American company is an investigative exercise, not a database query.
Leer una red societaria: cómo separar estructura de coincidencia
Los registros societarios muestran conexiones, pero no explican su significado. Notas de método sobre cómo un analista distingue vínculos relevantes de ruido documental.
Sanctions screening beyond the list
Why an OFAC hit — or its absence — is the beginning of due diligence, not the end. A practitioner's view on ownership chains, proxies and jurisdictional blind spots.