Federico Taiano
Consultor en inteligencia corporativa y análisis de riesgo, con foco en América Latina y Estados Unidos. Corporate intelligence and risk analysis across the Americas.
Insights
Leer una red societaria: cómo separar estructura de coincidencia
Los registros societarios muestran conexiones, pero no explican su significado. Notas de método sobre cómo un analista distingue vínculos relevantes de ruido documental.
Sanctions screening beyond the list
Why an OFAC hit — or its absence — is the beginning of due diligence, not the end. A practitioner's view on ownership chains, proxies and jurisdictional blind spots.